Especialistas en Licencias OFAC y Liberación de Activos

Tiene Más Opciones
de las que Cree.

Sus activos congelados — ya sean criptomonedas, transferencias bancarias o remesas — pueden ser elegibles para su liberación bajo las disposiciones de licencias OFAC existentes. La mayoría de las personas nunca son informadas de esto. Le ayudamos a navegar el proceso de manera clara, accesible y con la experiencia de quienes han trabajado dentro del sistema.

Solicitar Evaluación Gratuita Cómo Funciona
Certificado CGSS & CAMS Experiencia en Activos Digitales Profesional Senior en Cumplimiento Líder en la Industria de Sanciones Ex Agente del Orden Público
A Quién Ayudamos

Construido para Comunidades Atrapadas en el Conflicto.

Las sanciones están diseñadas para apuntar a gobiernos y actores maliciosos — no a familias que envían dinero a sus hogares. Cuando personas ordinarias tienen sus activos congelados, les ayudamos a encontrar el camino legal hacia su liberación.

Hablamos su idioma y entendemos los programas OFAC específicos que afectan los activos de cada comunidad.

Servicios disponibles en  English,  العربية (Árabe),  فارسی (Farsi) y  Español

  • 🇮🇷
    Iraníes en EE.UU.
    Programa de Sanciones contra Irán (ITSR)
  • 🇸🇾
    Sirios en EE.UU.
    Programa de Sanciones contra Siria (SySR)
  • 🇨🇺
    Cubanos en EE.UU.
    Programa de Sanciones contra Cuba (CACR)
  • 🇻🇪
    Venezolanos en EE.UU.
    Órdenes Ejecutivas sobre Venezuela
  • 🇾🇪
    Yemeníes en EE.UU.
    Sanciones contra Yemen & Remesas
  • 🌍
    Otras Comunidades
    Otras jurisdicciones y programas designados por OFAC
Situaciones Comunes que Resolvemos

¿Le Está Pasando Esto?

Las instituciones financieras pueden bloquear su acceso a sus activos sin previo aviso por posibles razones relacionadas con sanciones. Estas son las situaciones que más frecuentemente traen nuestros clientes.

Cuentas Bancarias Congeladas

Su banco congeló o cerró su cuenta alegando cumplimiento de sanciones. No puede acceder a fondos que ha tenido durante años.

Transferencias Internacionales Bloqueadas

Una transferencia internacional fue rechazada o retenida por un banco corresponsal, dejando los fondos en el limbo sin una salida clara.

Herencias y Asuntos Sucesorios

Un familiar fallecido en el extranjero le dejó propiedades, cuentas o activos que no puede recibir legalmente sin una licencia OFAC.

Restricciones a Remesas

Necesita enviar dinero a familiares en un país sancionado para necesidades humanitarias urgentes — médicas, alimentarias o de emergencia.

Coincidencias con Listas SDN

Su nombre generó una coincidencia falsa con la lista SDN de OFAC, causando que sus cuentas o transacciones fueran bloqueadas o rechazadas.

Bloqueos de Activos Digitales y Cripto

Su criptomoneda fue congelada por un exchange alegando obligaciones OFAC. Los activos digitales requieren asesoramiento especializado en sanciones.

Consulta Previa a la Transferencia

¿Planea mover, transferir o recibir activos a través de una frontera relacionada con sanciones? Revisamos su situación antes de que actúe — identificando licencias requeridas y pasos para garantizar el cumplimiento desde el inicio.

Aviso de servicio de consultoría: Amanah Sanctions Group es un servicio de consultoría en cumplimiento normativo, no un despacho de abogados. La información y asistencia que brindamos no constituye asesoramiento legal y no crea una relación abogado-cliente. Para asuntos que requieran representación legal, recomendamos consultar con un abogado licenciado.

Nuestro Enfoque

Tres Pasos para Desbloquear sus Activos

Hemos construido un proceso claro y transparente — porque usted merece saber exactamente qué ocurre con su caso en cada etapa.

Evaluación Gratuita del Caso

Cuéntenos su situación a través de nuestro formulario confidencial. Revisaremos el programa de sanciones correspondiente, evaluaremos su elegibilidad para una licencia específica y delinearemos sus opciones — sin ningún costo.

Solicitud de Licencia

Preparamos y presentamos una solicitud de licencia específica OFAC completa y bien documentada en su nombre. Gestionamos la correspondencia con OFAC, respondemos a solicitudes de información adicional y le mantenemos informado en todo momento.

Liberación de Activos

Una vez que OFAC otorga su licencia, coordinamos con su institución financiera para garantizar que sus activos sean liberados conforme a sus términos — y le ayudamos a entender cualquier obligación de cumplimiento continua.

Detalles del Proceso y Precios

Su situación puede ser más solucionable de lo que cree.

OFAC otorga miles de licencias específicas cada año. El camino existe — solo necesita a alguien que sepa cómo navegarlo.

Comenzar con una Evaluación Gratuita Nuestra Experiencia