Cómo Funciona la Licencia OFAC
Una licencia específica de OFAC es una autorización formal que le permite realizar una transacción que de otro modo estaría prohibida bajo la ley de sanciones de EE.UU. Así es exactamente cómo le ayudamos a obtener una.
Licencias Generales vs. Licencias Específicas
OFAC administra las sanciones económicas de EE.UU. a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una dependencia del Departamento del Tesoro de EE.UU. Los programas de sanciones generalmente prohíben a las personas estadounidenses realizar transacciones con partes bloqueadas o jurisdicciones sancionadas — pero no son absolutos.
Las licencias generales son autorizaciones preexistentes publicadas en el Código de Regulaciones Federales que permiten ciertas categorías de actividad sin requerir aprobación individual. Muchas personas no saben que ya califican para una licencia general.
Las licencias específicas son autorizaciones individuales emitidas directamente por OFAC caso por caso. Están disponibles para transacciones que no están cubiertas por una licencia general pero que OFAC determina que son consistentes con los objetivos de política exterior y seguridad nacional de EE.UU.
Nuestro primer paso siempre es determinar si una licencia general ya cubre su situación — porque ese es el camino más rápido. Si no, construimos la solicitud de licencia específica más sólida posible.
Cuándo Puede Calificar
Necesidades humanitarias, remesas familiares, activos heredados, cuentas personales anteriores a las sanciones y bloqueos por falsos positivos son los motivos más comunes de aprobación de licencias específicas.
Cronograma Típico
OFAC generalmente procesa las solicitudes de licencia específica en un plazo de 1 semana a 90 días, según la complejidad del caso y el volumen de procesamiento actual de OFAC. Hacemos seguimiento proactivo y respondemos con prontitud a cualquier solicitud de información adicional.
Confidencialidad
Los detalles de su caso se manejan con estricta confidencialidad. La obtención de licencias OFAC es un proceso legal legítimo — participar en él demuestra cumplimiento de buena fe, no irregularidades.
Qué Ocurre en Cada Etapa
Desde el momento en que nos contacta hasta el día en que sus activos son liberados, esto es exactamente lo que puede esperar.
Evaluación Gratuita del Caso
Revisamos todos los detalles que nos proporcionó, determinamos bajo qué regulaciones de sanciones cae su situación — por ejemplo, Irán, Cuba, Venezuela u otros programas de sanciones relevantes — y evaluamos si una licencia general ya cubre su situación. Le proporcionamos un resumen escrito de sus opciones sin ninguna obligación de continuar.
Lo que usted aporta: Una breve descripción del activo bloqueado o la transacción, las instituciones financieras involucradas y cualquier aviso que haya recibido.
Formalización y Preparación de Documentos
Una vez que decide continuar, formalizamos el encargo y proporcionamos una lista detallada de documentos adaptada a su tipo de caso. Redactamos un relato narrativo completo de la solicitud — el elemento más crítico de cualquier solicitud de licencia específica exitosa — junto con todos los formularios OFAC requeridos y la documentación de respaldo.
Documentos típicos: Verificación de identidad, prueba de condición de persona estadounidense, registros de cuentas o transacciones, correspondencia bancaria y cualquier documento legal o sucesorio relevante.
Presentación y Correspondencia con OFAC
En esta etapa usted elige cómo desea proceder:
Opción A — Usted presenta, nosotros preparamos todo Usted presenta la solicitud directamente ante OFAC. Nosotros le guiamos paso a paso y preparamos todos los documentos relevantes — incluyendo la narrativa de la solicitud — para que tenga todo listo.
Opción B — Nosotros presentamos y gestionamos todo Presentamos la solicitud completa directamente ante la División de Licencias de OFAC y gestionamos toda la correspondencia posterior. Si OFAC solicita información adicional — lo cual es habitual y no es motivo de preocupación — respondemos con prontitud y detalle. Usted recibe actualizaciones en cada etapa.
Seguimiento activo: Monitoreamos el estado de su solicitud y hacemos seguimiento con OFAC de forma proactiva para evitar retrasos innecesarios.
Licencia Concedida y Liberación de Activos
Cuando OFAC emite su licencia específica, revisamos sus términos con usted, coordinamos con su institución financiera o contraparte para garantizar la implementación correcta y le asesoramos sobre cualquier condición de cumplimiento continua vinculada a la licencia. Sus activos son liberados.
Apoyo post-licencia: Estamos disponibles para asistirle si su institución financiera plantea preguntas sobre la implementación de los términos de la licencia.
Lo que Debe Saber Antes de Comenzar
Creemos que la transparencia es la base de un encargo de confianza. Por favor lea lo siguiente con atención.
Sin Garantías de Resultados
Preparamos la solicitud más sólida posible para su caso y utilizamos nuestra amplia experiencia para maximizar sus posibilidades. Sin embargo, las decisiones de licencias OFAC son competencia exclusiva del gobierno de EE.UU. Ningún consultor, abogado o firma puede garantizar que se apruebe una licencia específica. Le daremos una evaluación honesta de las perspectivas de su caso durante la consulta gratuita — antes de que se comprometa con cualquier encargo remunerado.
La Cooperación de las Instituciones Financieras No Está Garantizada
Incluso cuando OFAC otorga una licencia, las instituciones financieras conservan cierta discreción sobre cómo — y con qué rapidez — la implementan. En la mayoría de los casos las instituciones cumplen con prontitud, pero algunas pueden tardar más o, en circunstancias excepcionales, negarse a cooperar. Si encuentra resistencia institucional tras la concesión de una licencia, esa situación puede requerir asistencia legal formal. Señalaremos claramente este riesgo si parece relevante para su caso.
Cuándo Puede Ser Necesaria la Representación Legal
Amanah Sanctions Group es un servicio de consultoría en cumplimiento normativo, no un despacho de abogados. Para el proceso de licencias OFAC, nuestra experiencia es adecuada para la tarea. Pero si su situación involucra posible exposición penal, litigios en curso o una institución financiera que se niega a cumplir una licencia aprobada, le diremos directamente que la representación legal es aconsejable — y podemos derivarle a abogados con experiencia relevante en sanciones y derecho financiero.
Honorarios Claros. Sin Sorpresas.
Creemos que las personas que más necesitan este servicio no deben quedar excluidas por el precio. Nuestros honorarios están fijados para ser accesibles — significativamente por debajo de lo que cobran los bufetes de abogados por el mismo trabajo.
Usted sabrá exactamente lo que pagará antes de comprometerse. Nuestros honorarios reflejan la complejidad de su caso, no el tamaño de sus activos.
Ideal para situaciones directas en las que necesita un panorama claro de sus opciones antes de decidir cómo proceder. Incluye un resumen escrito y una recomendación concreta.
- Revisión completa de su programa de sanciones
- Análisis de elegibilidad para licencia general
- Resumen escrito de opciones
- Evaluación de perspectivas de licencia específica
- Lista de documentos si aplica
- Llamada de seguimiento de 30 minutos
Preparación y presentación completa de una solicitud de licencia específica para casos de complejidad simple a moderada — una cuenta, un solicitante, un programa de sanciones.
- Todos los servicios del Nivel 1 incluidos
- Redacción de narrativa de solicitud
- Todos los formularios OFAC requeridos
- Compilación y revisión de documentos
- Presentación oficial ante OFAC
- Una ronda de seguimiento con OFAC
- Monitoreo de estado durante todo el proceso
Para casos con múltiples cuentas o partes, complicaciones con activos digitales, asuntos de herencias o casos que requieren correspondencia extensa con OFAC y coordinación entre instituciones.
- Todos los servicios del Nivel 2 incluidos
- Coordinación de múltiples cuentas
- Experiencia en activos digitales / cripto
- Casos con múltiples partes o herencias
- Correspondencia extensa con OFAC
- Enlace con instituciones financieras
- Apoyo post-licencia en la implementación
- Turnaround prioritario
Nota sobre honorarios: Todos los honorarios son fijos y acordados antes de comenzar el encargo. No cobramos honorarios de contingencia ni porcentajes de los activos recuperados. La evaluación gratuita del caso es siempre gratuita — no hay ninguna obligación de continuar tras recibirla.
Preguntas Comunes
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