Basado en la Experiencia.
Impulsado por un Propósito.
Amanah Sanctions Group fue fundado para cubrir una brecha específica: ayudar a individuos y comunidades con reclamaciones legítimas sobre activos bloqueados y sin un profesional claro al que acudir. Existimos para cambiar eso.
Calificado Donde Más Importa
El cumplimiento de sanciones es un campo altamente especializado. Estas credenciales representan años de estudio formal, examinaciones y práctica profesional activa.
"Seguía viendo lo mismo: personas con cuentas congeladas, remesas bloqueadas, criptoactivos congelados, herencias que no podían tocar — y nadie diciéndoles que existía un camino legal."
- English
- العربية (Árabe)
- فارسی (Farsi)
- Español
Por Qué Existe Amanah Sanctions Group
La palabra amanah (أمانة) significa confianza, integridad y administración fiel en árabe. Es un concepto que aparece en la tradición islámica, pero cuyo significado es universal: la obligación de manejar lo que se le ha confiado con cuidado y honestidad. Ese principio es la base de todo lo que hacemos.
Nuestro fundador pasó años trabajando en la intersección de los delitos financieros, el cumplimiento de sanciones y el orden público — observando cómo las instituciones aplicaban las regulaciones OFAC de maneras que a menudo eran técnicamente defendibles pero devastadoras en la práctica para familias ordinarias. Cuentas congeladas sin explicación. Transferencias rechazadas con cartas tipo. Herencias intactas porque nadie podía navegar el proceso de licencias.
Lo más llamativo era con qué frecuencia estas situaciones eran resolubles. OFAC otorga licencias específicas de manera rutinaria — para necesidades humanitarias, para cuentas personales, para herencias, para remesas. El proceso existe precisamente porque el Congreso y el poder ejecutivo reconocieron que las prohibiciones absolutas perjudicarían a personas inocentes si no existía una válvula de alivio. Pero navegar ese proceso requiere saber que existe, entender qué regulaciones aplican y presentar una solicitud convincente.
La mayoría de las personas en comunidades de la diáspora nunca reciben esa orientación. No saben que una licencia específica es posible. Su banco no puede asesorarles. Los abogados generalistas a menudo carecen de experiencia específica en sanciones. Y así los activos permanecen congelados.
Amanah Sanctions Group fue creado para cerrar esa brecha. Hablamos los idiomas relevantes — inglés, árabe, farsi y español — y entendemos los programas de sanciones específicos que afectan a cada comunidad. No somos un despacho de abogados, y somos transparentes al respecto. Pero para el proceso de licencias OFAC en sí, la experiencia certificada en cumplimiento es lo que hace avanzar las solicitudes, y eso es lo que ofrecemos.
Nuestro compromiso es simple: evaluación honesta de lo que es posible, honorarios transparentes y trabajo riguroso en cada solicitud que asumimos. No prometemos resultados que no podemos garantizar. Sí prometemos que si existe un camino para sus activos, lo encontraremos y lo perseguiremos con todo lo que tenemos.
Qué Esperar Cuando Trabaja con Nosotros
Evaluación Honesta desde el Principio
Le decimos claramente si su caso es sólido, incierto o — en casos excepcionales — poco probable de prosperar. No asumiremos un encargo si no creemos que podemos aportar valor real. Su evaluación gratuita es una valoración genuina, no una presentación de ventas.
Confidencialidad y Discreción
Su información personal y financiera se maneja con estricto cuidado. No compartimos información del cliente con ningún tercero excepto cuando sea necesario para la presentación ante OFAC. Muchos de nuestros clientes son referidos por familiares — una confianza que tomamos muy en serio.
Práctica Centrada en la Comunidad
Atendemos a clientes en inglés, árabe, farsi y español. Entendemos que tratar con agencias gubernamentales puede ser abrumador, especialmente con una barrera idiomática. Hacemos el proceso comprensible en cada paso.
Honorarios Fijos y Transparentes
Sin honorarios de contingencia. Sin porcentaje de activos recuperados. Usted conoce el honorario completo antes de que comencemos. Si una situación cambia significativamente de alcance, lo discutimos con usted antes de que apliquen cargos adicionales.
Gestión Activa del Caso
No presentamos su solicitud y desaparecemos. Monitoreamos el estado, hacemos seguimiento con OFAC, respondemos a solicitudes de información adicional y le mantenemos informado en todo momento. No le dejaremos preguntándose en qué punto está su caso.
Derivaciones Cuando Sea Necesario
Somos consultores de cumplimiento, no abogados. Cuando una situación requiere asesoramiento legal — exposición penal, litigios civiles, derecho sucesorio complejo — lo decimos claramente y podemos derivarle a abogados con experiencia relevante en sanciones o inmigración.
¿Tiene preguntas antes de comprometerse?
Su evaluación gratuita del caso no conlleva ninguna obligación. Le diremos honestamente si podemos ayudarle — y si no podemos, también se lo diremos.